证券代码：000791          证券简称：甘肃能源         公告编号：2023-35

债券代码：149304          债券简称：20 甘电债

【资料图】

              甘肃电投能源发展股份有限公司

          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 15:30。（参加现场会议的股东

请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 6

月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 28 日上午 9:15，结

束时间为 2023 年 6 月 28 日下午 3:00。

召开。

月 20 日。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   （4）根据相关规定应出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

                                                        备注

提案编码                      提案名称                       该列打勾的栏

                                                     目可以投票

投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

司于 2023 年 6 月 13 日在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于变更总经理的公告》

               《第八届董事会第七次会议决议公告》

                               《独立

董事相关独立意见》。

   三、会议登记等事项

卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

楼本公司证券部。

关证件，以便登记入场。

请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代

理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其

参会或表决资格。

团大厦 24 楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8378559；传真：0931-8378560

（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。

等费用自理。

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

                                              （参

加网络投票时的具体操作详见附件 1）

  五、备查文件

  第八届董事会第七次会议决议

  附件 1：参加网络投票的具体操作流程

  附件 2：2023 年第一次临时股东大会授权委托书

  特此公告。

                        甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序：

投投票”。

   填报表决意见：同意、反对、弃权。

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间为 2023 年 6 月 28 日下午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

               甘肃电投能源发展股份有限公司

       兹委托        先生（女士）代表            （股东名称或姓名）

出席于 2023 年 6 月 28 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团

大厦 24 楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东

大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票

表决。

       委托人股票账号：

       持股数：                                      股

       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

       受托人身份证号码：

       委托人对下述议案表决如下：

                                备注     同意   反对   弃权

提案

                  提案名称

编码                            该列打勾的栏

                              目可以投票

       注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、

                                   “反对”、

                                       “弃

权”下面的方框中打“○”为准，其他方框中打“×”，对同一事项，不得有多

项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多

项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

       委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：

       受托人（签名）：

                              委托日期：    年    月    日

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